新闻动态

创作者外汇交易GW2:假的即便是假的!NRA投资高级顾问被控告,募资1650亿美元

来源:147采集 作者:147小编 时间:2022-04-30 07:52:38

原副标题:外汇交易GW2:假的即便是假的!NRA股权投资高级顾问被控告,募资1650亿美元

近日,英国债券交易委员会对源自印第安纳州的一位华裔股权投资高级顾问Kay X. Yang(以下成为杨老伯)提出诈欺控告,控告文本为杨老伯在2017年至2021年期间,利用不实和虚假的股权投资新闻稿向70数名股权投资人募资了1650亿美元,但其中三百多亿美金均被失当侵吞,且用作对个人商业用途!

依照控告书文本,杨老伯伪称能帮助股权投资人进行债券交易股权投资,因此允诺了昂贵的年投资回报率,历史事实上并没这样货基大额的外汇交易股权投资!

历史事实经过

曾经杨老伯始终是一位缴税员,不过并没担任过注册登记注册登记会计师,更不要Balaghat所谓的证监会的执照。在2017年,杨老伯创立了三家由她实际控制的子公司,分别是AK Equity Group LLC和Xapphire Fund LLC,因此对外慌称三家子公司拥有外汇交易零售业股权投资的资格证书,以为卖点吸引股权投资人。

除此以外,杨老伯向股权投资人介绍子公司能通过债券交易股权投资帮他们挣钱,因此允诺年投资回报率为20%到50%之间。与此同时还不断拿不实的报告来刺激股权投资人股权投资,表明AK Equity和Xapphire Fund两个子公司始终有利润。

勃然大怒的股权投资人纷纷向杨老伯的子公司投入资本金,短短的几年时间就招徕了70多民股权投资人,那些股权投资人源自英国的六大洲,因此大多数的股权投资人都源自于印第安纳州和印第安纳州的海外华裔,直到被控告时杨老伯已经募资了1650亿美元!

起先,杨老伯真的拿出部份股权投资人的资本金开始债券交易,但投资回报率很不理想,绝大多数都是亏损状态。但为的是满足自己的虚荣,杨老伯谎报了历史事实,因此将那些股权投资人的资本金用作对个人支出。依照调查结果表明,募资的1650亿美元中的406亿美元被用在了对个人游览中:150亿美元买回房地产;79亿美元用作开销;58.5亿美元用做对个人和家庭旅途;31.3亿美元买回小车,除此以外杨老伯母女还抽取现金,到洛杉矶、弗吉尼亚州新奥尔良等不同的ws机构押注!与此同时为的是维持有利润的波镇,杨老伯还把部份资本金用来偿还债务给最早批的股权投资人。

但假的即便是假的,杨老伯的骗子即便还是被揭穿了,毕竟大多数的股权投资人都没赶及领到所允诺的年回报。

控告文本

现在,英国债券交易委员会已经对杨老伯提出了诈欺控告,因此要求法庭对她发布禁令、支付巨额民事处罚,并禁止杨担任上市子公司的高级职员或董事。

早在2020年的7月,印第安纳州金融部证券司就发布了对杨老伯的警告处罚,表明其注册登记的两个子公司AK Equity Group LLC和Xapphire Fund LLC,并没在在印第安纳州证券部门注册登记,因此在在未注册登记为股权投资高级顾问的情况下向股权投资人筹集数百亿美元,已经严重违反当地法律。与此同时证券司要求杨老伯向股权投资人支付1690亿美元的赔偿金,返还420亿美元的利润,与此同时支付5亿美元的民事罚款。

然而直到现在,杨老伯仍然没返还股权投资人募资的资本金,因此还坚称自己会通过旗下的基金筹集资本金用作返还股权投资人的还款请求,与此同时因为第五修正案的特权,杨老伯反对提交更多的文件,至此该案件只能处于僵持阶段。

虽然如此,不可否认的是杨老伯的确通过捏造高回报的外汇交易股权投资,诈欺了70数名股权投资人的资本金,这就是典型的外汇交易股权投资诈骗!债券交易股权投资说到底就是只是一项股权投资,有赚大钱可能的与此同时也意味着高风险,当有人或者有子公司敢信誓旦旦保证高收益时百分百是骗子!如果你真的无法分辨外汇交易股权投资的真假,那不如学会在选择前检验平台的真假!

GW2提醒:在做债券交易之前,一定要审核清楚外汇交易平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇交易出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,与此同时曝光维权!

返回搜狐,查看更多

责任编辑: