天顺注册，综上，公司本次驱策打算的考查体例拥有整天性、归纳性及可操作性，考查目标设定拥有优良的科学性和合理性，同时对驱策对象拥有必定管理成效，不妨抵达本次驱策打算的考查宗旨。

　　5、本独立财政参谋未委托和授权任何其它机构和私人供给未正在本独立财政参谋通知中列载的新闻和对本通知做任何疏解或者证明。

　　2、2022年3月31日，公司召开第二届监事会第三次集会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》以及《合于核实公司的议案》，公司监事会对本驱策打算的合系事项举行核实并出具了合系核查定见。

　　5、2022年6月13日，公司召开第二届董事会第七次集会与第二届监事会第六次集会，审议通过了《合于调动 2022年束缚性股票驱策打算驱策对象名单及授予权利数宗旨议案》《合于向2022年束缚性股票驱策打算驱策对象授予束缚性股票的议案》。公司独立董事对上述议案揭橥了独立定见，以为公司本驱策打算章程的授予条目仍然成绩，驱策对象主体资历合法、有用，确定的授予日吻合合系章程。监事会对授予日的驱策对象名单举行核实并揭橥了核查定见，应许公司本驱策打算的驱策对象名单。

　　第一个归属期 自束缚性股票授予日起 24个月后的首个业务日起至束缚性股票授予日起36个月内的终末一个业务日当日止 40%

　　1、公司年度通知、半年度通知告示前三十日内，因特别来因推迟告示日期的，自原预定告示日前三十日起算；

　　为竣工公司政策策划、筹办方向、仍旧归纳竞赛力，本驱策打算决议选用“产物销量”举动公司层面事迹考查目标，该目标不妨直接反响公司的主交易务的筹办情形和墟市价格的滋长性。

　　本驱策打算授予的束缚性股票自授予之日起 24个月后，且正在驱策对象餍足相应归属条目后按商定比例分次归属，归属日必需为本驱策打算有用期内的业务日，但下列时候内不得归属：

　　公司授权董事会以授予日前5个业务日的公司股票均匀收盘价为基准，以该基准价的80%为本次最终确定的束缚性股票授予价钱，且授予价钱不得低于30.76元/股。

　　正在上述商准时候内因未抵达归属条宗旨束缚性股票，不得归属或递延至下期归属，公司将按本驱策打算章程作废失效。

　　《公司考查解决主见》 指 《益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司 2022年束缚性股票驱策打算执行考查解决主见》

　　1、本独立财政参谋通知所凭借的文献、原料由金龙鱼供给，金龙鱼已向本独立财政参谋担保：其所供给的相合本次股权驱策打算的合系新闻的确、无误和完全，担保该等新闻不存正在伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　除公司层面的事迹考查表，公司对私人还筑立了绩效考查体例，不妨对驱策对象的职责绩效作出较为整个而且无误的归纳评议。公司将依据驱策对象考查年度绩效考评结果，确定驱策对象私人是否抵达归属的条目。

　　1、驱策对象为公司董事和高级解决职员的，其正在职职时候每年让渡的股份不得越过其所持有本公司股份总数的25%；正在离任后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

　　正在上述商准时候内因未抵达归属条宗旨束缚性股票，不得归属或递延至下期归属，公司将按本驱策打算章程作废失效。

　　注：上述“产物销量”指经审计的公司厉重产物合计销量，即厨房食物与饲料原料及油脂科技的合计销量。

　　3、近来 12个月内因巨大违法违规手脚被中国证监会及其派出机构行政科罚或者采纳墟市禁入手腕；

　　惟有正在同时餍足下列条目时，公司向驱策对象授予束缚性股票；反之，若下列任一授予条目未竣工，则不行向驱策对象授予束缚性股票。

　　本次驱策打算的其他实质详见《益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司2022年束缚性股票驱策打算》。

　　金龙鱼：上海信公轶禾企业解决筹商有限公司合于益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司2022年束缚性股票驱策打算授予合系事项之独立财政参谋通知

　　2、上述任何一名驱策对象通过统统有用期内的股权驱策打算获授的本公司股票均未越过公司股本总额的1.00%。公司统统有用期内股权驱策打算所涉及的标的股票总数累计未越过公司股本总额的20.00%。

　　2、驱策对象为公司董事、高级解决职员及其配头、父母、后代的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司完全，本公司董事会将收回其所得收益。

　　截至本驱策打算草案告示日，公司统统有用期内股权驱策打算所涉及的标的股票总数累计未越过公司股本总额的20.00%。本驱策打算中任何一名驱策对象通过统统有用期内的股权驱策打算获授的公司股票数目未越过公司股本总额的1.00%。

　　驱策对象私人层面的考查依据公司内部绩效考查合系轨造执行。驱策对象私人考查评议结果分为“及格”、“不足格”两个品级，划分对应归属比比方下表所示：

　　除上述调动实质表，本次执行的驱策打算其他实质与公司2021年年度股东大会审议通过的驱策打算划一。

　　鉴于公司本驱策打算驱策对象中，有 5名驱策对象因离任不再吻合驱策对象条目，公司铲除拟向其授予的束缚性股票共 6.70万股。依据公司 2021年年度股东大会的授权，公司于2022年6月13日召开第二届董事会第七次集会与第二届监事会第六次集会，审议通过《合于调动2022年束缚性股票驱策打算驱策对象名单及授予权利数宗旨议案》，对本驱策打算的驱策对象名单及授予权利数目举行了调动。本次调动后，驱策对象人数由1,635名调动为1,630名，授予的第二类束缚性股票总数由2,980.00万股调动为2,973.30万股。

　　第一个归属期 自束缚性股票授予日起24个月后的首个业务日起至束缚性股票授予日起36个月内的终末一个业务日当日止 40%

　　本通知、本独立财政参谋通知 指 《上海信公轶禾企业解决筹商有限公司合于益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司 2022年束缚性股票驱策打算授予合系事项之独立财政参谋通知》

　　某一驱策对象展示上述第2条章程境况之一的，公司将终止其出席本驱策打算的权力，该驱策对象依据本驱策打算已获授但尚未归属的束缚性股票铲除归属，并作废失效。

　　驱策对象通过本驱策打算所获授公司股票的禁售章程，遵照《公法令》《证券法》等合系执法、行政法则、榜样性文献和《公司章程》推行，整个实质如下：

　　3、正在本驱策打算的有用期内，倘若《公法令》《证券法》等合系执法、行政法则、榜样性文献和《公司章程》中对公司董事和高级解决职员持有股份让渡的相合章程发作了变革，则这部门驱策对象让渡其所持有的公司股票该当正在让渡时吻合修正后的《公法令》《证券法》等合系执法、法则、榜样性文献和《公司章程》的章程。

　　4、2022年 6月 9日，公司召开 2021年年度股东大会，审议并通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》《合于提请股东大会授权董事会处置公司股权驱策打算合系事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（）披露了《合于 2022年束缚性股票驱策打算底细新闻知爱人及驱策对象营业公司股票情形的自查通知》。

　　（本页无正文，仅为《上海信公轶禾企业解决筹商有限公司合于益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司2022年束缚性股票驱策打算授予合系事项之独立财政参谋通知》之签章页）

　　公司是国内紧急的农产物和食物加工企业，旗下具有“金龙鱼”“欧丽薇兰”“胡姬花”“香满园”等出名品牌。近年来，公司依托食用油既有的品牌运营及渠道筹办上风，陆续拓展产物发卖汇集，深化墟市营销职责，加大对大米、面粉等产物的实行与发用心度，同时，公司足够表现宏大的研发改进才能，将更优质强健的产物推向墟市，获得了踊跃的墟市反应，公司的上风和行业影响力进一步擢升。公司也进一步推广工场构造，陆续举行产物组织升级，餍足墟市需求。

　　驱策对象 指 遵照本驱策打算章程，取得束缚性股票的公司（含子公司）董事、高级解决职员及中心时间/生意职员（搜罗表籍员工）

　　授予日正在本驱策打算经公司股东大会审议通事后由公司董事会确定，授予日必需为业务日，若依据以上规定确定的日期为非业务日，则授予日顺延至其后的第一个业务日为准。

　　3、2022年4月8日至2022年4月17日，公司对本驱策打算拟驱策对象的姓名和职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未接到任何对本次拟驱策对象或者其他新闻提出贰言的反应。2022年6月2日，公司披露了《监事会合于公司 2022年束缚性股票驱策打算驱策对象名单的公示情形证明及核查定见》。

　　上海信公轶禾企业解决筹商有限公司（以下简称“信公轶禾”）回收委托，掌握益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司（以下简称“金龙鱼”或“上市公司”、“公司”）本次束缚性股票驱策打算（以下简称“驱策打算”）的独立财政参谋（以下简称“本独立财政参谋”），并造造本通知。本独立财政参谋通知是依据《中民共和国公法令》《中民共和国证券法》《上市公司股权驱策解决主见》《深圳证券业务所创业板股票上市法规》《深圳证券业务所创业板上市公司自律羁系指南第1号——生意处置》等执法、法则和榜样性文献的相合章程，正在金龙鱼供给相合材料的本原上，揭橥独立财政参谋定见，以供金龙鱼具体股东及相合各方参考。

　　第二个归属期 自束缚性股票授予日起36个月后的首个业务日起至束缚性股票授予日起48个月内的终末一个业务日当日止 30%

　　公司发作上述第1条章程境况之一的，驱策对象依据本打算已获授但尚未归属的束缚性股票铲除归属，并作废失效。

　　依据本驱策打算的相合章程，惟有正在同时餍足下列条目时，公司向驱策对象授予束缚性股票；反之，若下列任一授予条目未竣工，则不行向驱策对象授予束缚性股票。

　　（3）近来12个月内因巨大违法违规手脚被中国证监会及其派出机构行政科罚或者采纳墟市禁入手腕；

　　第二个归属期 自束缚性股票授予日起 36个月后的首个业务日起至束缚性股票授予日起48个月内的终末一个业务日当日止 30%

　　本驱策打算正在2022年-2025年管帐年度中，分年度对公司的事迹目标举行考查，以抵达事迹考查方向举动驱策对象当年度的归属条目之一。本驱策打算事迹考查方向如下表所示：

　　2、本独立财政参谋本着勤奋、谨慎、对上市公司具体股东尽责的立场，凭借客观平正的规定，对本次股权驱策事项举行了尽职考查负担，有足够起因确信所揭橥的专业定见与上市公司披露的文献实质不存正在实际性分歧。并对本独立财政参谋通知的的确性、无误性和完全性担任仔肩。

　　本驱策打算授予的驱策对象共计 1,630人，第二类束缚性股票数目为2,973.30万股，约占本驱策打算草案告示日公司股本总额 5,421,591,536股的0.55%。

　　序号 姓名 职务 国籍 获授的束缚性股票数目（万股） 占本驱策打算授出权利数宗旨比例 占本驱策打算告示日股本总额比例

　　第三个归属期 自束缚性股票授予日起 48个月后的首个业务日起至束缚性股票授予日起60个月内的终末一个业务日当日止 30%

　　束缚性股票驱策打算、本驱策打算、本打算 指 益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司2022年束缚性股票驱策打算

　　本独立财政参谋以为，金龙鱼本次束缚性股票驱策打算授予合系事项已获得了现阶段须要的照准与授权，本次束缚性股票驱策打算授予日、授予价钱、授予对象、授予数目等实在定以及本次束缚性股票驱策打算的调动及授予事项吻合《公法令》《证券法》《解决主见》《上市法规》《自律羁系指南》等执法法则和榜样性文献的章程，金龙鱼不存正在不吻合公司 2022 年束缚性股票驱策打算章程的授予条宗旨境况。

　　二、本次执行的股权驱策打算与股东大会审议通过的股权驱策打算分歧情形 ................. 19

　　束缚性股票、第二类束缚性股票 指 吻合本驱策打算授予条宗旨驱策对象，正在餍足相应获益条目后分次取得并挂号的本公司股票

　　本驱策打算经公司股东大会审议通事后，公司将正在 60日内按合系章程召开董事会向驱策对象授予权利，并竣工告示等合系步伐。公司未能正在 60日内竣工上述职责的，该当实时披露不行竣工的来因，并发表终止执行本驱策打算。依据《解决主见》《自律羁系指南》章程不得授出权利的时候不计较正在60日内。

　　第三个归属期 自束缚性股票授予日起48个月后的首个业务日起至束缚性股票授予日起60个月内的终末一个业务日当日止 30%

　　正在公司事迹方向竣工的条件下，若驱策对象上一年度私人评议结果抵达“及格”，则驱策对象对应试核当年可归属的束缚性股票统统归属；若驱策对象上一年度私人评议结果为“不足格”，则驱策对象对应试核当年可归属的限性股票均铲除归属，并作废失效。

　　（四）执行本次股权驱策打算的相合各方不妨根据忠实信用规定，遵照股权驱策打算的计划及合系同意条件整个实行其完全负担；

　　1、2022年3月31日，公司召开第二届董事会第三次集会，集会审议通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》《合于提请股东大会授权董事会处置公司股权驱策打算合系事宜的议案》。公司独立董事就2022年束缚性股票驱策打算合系议案揭橥了独立定见。

　　6、本独立财政参谋提请投资者留意，本通知不组成对金龙鱼的任何投资创议，对投资者凭借本通知所做出的任何投资决定可以发生的危机，本独立财政参谋不承掌握何仔肩。

　　本次束缚性股票授予价钱的订价凭借参考了《解决主见》第二十三条的章程，同时，因为公司的母公司丰益国际于新交所上市，本次束缚性股票授予价钱的订价凭借还需参考新交所合系章程。

　　3、以上驱策对象不搜罗公司独立董事、监事、孤单或合计持有公司5%以上股份的股东或本质限造人及其配头、父母、后代。

　　本次授予价钱以授予日前 5个业务日的公司股票均匀收盘价（45.90元/股）为基准，以该基准价的80%为本次最终确定的束缚性股票授予价钱，且授予价钱不得低于30.76元/股。

　　本次束缚性股票授予价钱的订价式样以增进公司开展、爱护股东好处、安定中心团队为根蒂宗旨，本着“要点驱策、有用驱策”的规定予以确定，正在吻合合系执法法则、榜样性文献的本原上，由公司股东大会授权董事会以授予日前5个业务日的公司股票均匀收盘价为基准，以该基准价的80%为本次最终确定的束缚性股票授予价钱，授予价钱不低于股票票面金额，且不得低于下列价钱较高者，即30.76元/股：

　　公司董事会颠末讲究核查，以为公司及驱策对象均未发作或不属于上述任一情形，本驱策打算章程的授予条目仍然成绩，应许以2022年6月13日为授予日，以 36.72元/股的授予价钱向吻合授予条宗旨 1,630名驱策对象授予2,973.30万股第二类束缚性股票。

　　3、自可以对本公司股票及其衍生种类业务价钱发生较大影响的巨大事情发作之日或者进入决定步伐之日至依法披露之日；

　　上海信公轶禾企业解决筹商有限公司 合于 益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司 2022年束缚性股票驱策打算 授予合系事项 之 独立财政参谋通知

　　本驱策打算拟授予驱策对象的束缚性股票数目为2,980.00万股，约占本驱策草案告示日公司股本总额5,421,591,536股的0.55%，本次授予为一次性授予，无预留权利。

　　（3）近来12个月内因巨大违法违规手脚被中国证监会及其派出机构行政科罚或者采纳墟市禁入手腕；

　　归属期内，公司为餍足归属条宗旨驱策对象处置归属事宜。若各归属期内，公司当期事迹秤谌未抵达事迹考查方向条宗旨，完全驱策对象对应试核当年可归属的束缚性股票统统铲除归属，并作废失效。

　　本驱策打算采纳的驱策方法为第二类束缚性股票。股票起原为公司向驱策对象定向刊行的本公司国民币A股平凡股股票。

　　金龙鱼本次束缚性股票驱策打算由上市公司董事会下设的薪酬委员会肩负拟定，经第二届董事会第三次集会及2021年年度股东大会审议通过。

　　本驱策打算的有用期为自束缚性股票授予之日起至驱策对象获授的束缚性股票统统归属或作废失效之日止，最长不越过60个月。

　　本驱策打算事迹目标的设定是团结了公司近况、来日政策策划以及行业的开展等要素归纳研究而同意，设定的考查目标对来日开展拥有必定寻事性，该目标一方面有帮于擢升公司竞赛才能以及调启发工的职责踊跃性，另一方面，能聚焦公司来日开展政策目标，安定筹办方向的竣工。

　　3、本独立财政参谋所表达的定见基于下述假设条件之上：国度现行执法、法则无巨大变革，上市公司所处行业的国度战略及墟市情况无巨大变革；上市公司所正在区域的社会、经济情况无巨大变革；金龙鱼及相合各方供给的文献材料的确、无误、完全；本次束缚性股票打算涉及的各方不妨忠实取信的遵照驱策打算及合系同意条件整个实行完全负担；本次驱策打算能取得有权部分的照准，不存正在其它挫折，并能顺手竣工；本次驱策打算目前推行的管帐战略、管帐轨造无巨大变革；无其他不成抗力和不成预测要素酿成的巨大倒霉影响。

　　4、本独立财政参谋与上市公司之间无任何干系相合。本独立财政参谋十足本着客观、平正的规定对本次驱策打算出具独立财政参谋通知。同时，本独立财政参谋提请遍及投资者讲究阅读《益海嘉里金龙鱼粮油食物股份有限公司2022年束缚性股票驱策打算》等合系上市公司公然披露的材料。