为了保卫全盘股东的合法权利，确保本次股东大会公然、刚正、合法有用，保障集会胜利举行，依照《上市公司股东大会准则（2022年修订）》《中国出书传媒股份有限公司章程》《股东大集会事准则》等干系功令法例和轨则，特拟订本须知。
一、董事会以保卫股东的合法权利、确保大会寻常程序协议事出力为准绳，有劲实施《公司章程》中轨则的职责。除出席集会的股东及股东代劳人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级处分职员、公司礼聘的讼师及公司董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员入场。对付扰乱大会程序、进犯股东合法权利的举止，公司有权予以阻挡。
三、股东经董事会办公室核验证据文献无误并出示48幼时内核酸检测阴性证据和“北京健壮宝”绿码后，方可进入会场。鉴于防疫计谋可以显现变更，请股东以董事会办公室告诉为准。
四、股东依法享有言语权、质询权、表决权等权柄。股东央浼正在股东大会上言语的，经大会主办人许可，方可言语。涉及公司底细讯息、贸易奥妙方面的题目，公司董事、监事、高级处分职员有权拒绝解答。
六、本次集会采用现场投票和汇集投票表决的体例。出席现场集会的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东正在投票表决时，非累积投票的议案应正在表决票中每项议案下设的“准许”、“阻碍”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”默示；累计投票的议案应正在表决票议案中填写整体的推选票数，总票数之和该当等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权柄。出席汇集投票的股东请依照《中国出书传媒股份有限公司合于召开2021
2021年，公司董事会正经依照《公执法》、《证券法》和《公司章程》的相合轨则，有劲实施股东大会给与的各项职责，踊跃谋略公司他日兴盛政策，推进公司各项交易兴盛。董事会依照今年度公司筹划境况和事务境况编造了《中国出书传媒股份有限公司2021年度董事会事务陈说》。
2021年是公司深切贯彻落实党主题计划布置、开启兴办全国一流出书企业新征程的一年。公司董事会深切研习习新期间中国特点社会主义思念，学党史、悟思念、办实事、开新局，勤勉将研习功效转化为强化党的兴办、开启兴办全国一流出书企业新征程的重大动力。
公司2021年终年完卒业务收入63.04亿元，与上期同比伸长5.80%；完毕归属于上市公司股东的净利润 7.80亿元，与上期同比伸长5.26%。2021年终，公司总资产145亿元，与上期同比伸长4.43%；净资产88.72亿元，与上期同比伸长6.96%；归属于上市公司股东的净资产77.41亿元，与上期同比伸长7.67%。公司董事会2021年度事务境况整体如下：
以修党百年为主线多种，推出“六个一百”修党重心项目，出书《党史十二讲》《百年革命乡信》《1937，延安对线种出书物入选中宣部年度重心出书要点出书物选题，创史册最佳结果；14种出书物入选中宣部“书映百年伟业”好书荐念书单。新华印刷突出杀青《中国简史》等庞大政事印件1800多万册。点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程推出《陈书》，统共推出12史；“中华民族音笑传承出书工程”资源数据库对表上线初版；“中华先贤人物故事汇”推出10种新书。盘绕周详修成幼康、协同富有重心，推出“中国出书记载幼康文库”第一辑，“中国出书国度文明公园文库”收录55种图书和选题。
终年出书图书2.5万种，个中新书7,535种，重印率约为70%，较上年有所扩充。依照开卷数据显示，公司图书零售墟市实洋拥有率7.18%，动销种类10万余种，接续领跑行业；说话、社科、文艺类别离以36.4%、6.7%和10.5%的拥有率仍旧第一。踊跃应对“双减”计谋影响，教辅教材、少儿类仍旧墟市份额不变的同时又有新亮点，获首届世界教材兴办奖 15项，《慢幼孩》获世界卓绝儿童文学奖。庞大奖项仍旧世界当先，获第五届中国出书当局奖25项，5种图书入选2020年度“中国好书”，19种图书入选2021“中国好书”月榜，6种图书入选文津图书奖。《美育》系列教材出卖100万册，《民法典适用一本通》出卖36万册，《靠山》《血战长津湖》《元宇宙》《中国儿童军事百科全书》等一批新书热销。守旧文明板块降生首条发货码洋过亿的产物线“中华‘三全本’”。
版权输出数目超千项，涉及42个语种、46个国度和区域，正在“中国图书对表扩充部署”年度归纳排名中稳居世界第一，接受中宣部亚洲经典著述互译项目等首要事务。《习扶贫故事》共输出42个语种，《故宫里的大怪兽》胜利输出日文版且首印数达1.5万册。入选国度级要点翻译资帮、对别传布要点项目、国际出书奖16项。
公司踊跃以实质为中央，主导斥地多种形式文明产物。《美的常识》有声版、《速笑的末可可》融媒体绘本等一批表率的新形式产物推向墟市。协调平台资源集聚效应凸显，鼓动企业转型途径初步露出，项目一经变成自我造血材干，初步良性兴盛。三联“中读”以周刊采访资源为根本，累计1.5万幼时音频课程；商务用具书云平台集成6000多万字，囊括24部巨头汉语用具书；“中华经典古籍库”不断拓展资源品类，新增上线亿字，上线个项目入选国度音讯出书署数字出书精品项目。新技巧赋能交易材干不断加强，“古籍智能拾掇出书用具集”有用擢升古籍拾掇主动化秤谌。
黎民文学出书社、黎民美术出书社以70周年社庆为契机，进一步擦亮“黎民”品牌；商务印书馆、中华书局为周年庆饱满预热，高出“老字号”的新经受、新动作；通过营销奖项评比吸引近20万读者云端参预，品牌能见度不断擢升。结构举办读者大会、“4·23”阅读月、央视《念书》荐书、祝贺修党百年出书物联展等要点阅读扩充行径，推进“镇社之宝”“中国出书好书”等中央产物走进读者。
陈说期内，公司亲昵合怀渠道团结，强化渠道兴办，夸大出卖转化。中版书房、三联韬奋书店、伯鸿书店等新开5家分店。线上营销多点着花，“文学行家说”阅读扩充、商务印书馆“月度新书推介”、中华书局“妙BOOK言”直播等新媒体营销矩阵初成领域。
公司董事会正经按拍照合功令、法例和《公司章程》的轨则，依法召开按期集会和且则集会，对公司庞大事项举行了认线次董事集合会。整体境况如下：
第二届董事会第 四十九次集会 2021年4月28日 1.《合于公司2020年度董事会事务陈说的议案》 2.《合于公司2020年度总司理事务陈说的议案》 3. 《合于公司独立董事2020年度述职陈说的议案》 4.《合于公司董事会审计委员会2020年度履职境况陈说的议案》 5.《合于公司2020年年度陈说正文及摘要的议案》 6.《合于公司 2020年度财政决算陈说及2021年度财政预算陈说的议案》 7.《合于公司2020年度利润分派计划的议案》 8.《合于公司2021年度估计相干生意的议案》 9.《合于2021年度公司董事、监事及高级处分职员薪酬的议案》 10.《合于礼聘2021年度公司财政审计机构和内控审计机构的议案》 11.《合于公司2020年度召募资金存放与行使境况的专项陈说的议案》 12. 《合于公司2020年度内部局限评判陈说的议案》 13. 《合于公司2020年度内部局限审计报 告的议案》 14.《合于公司2021年度对表担保的议案》 15.《合于公司2021年度申请银行授信额度的议案》 16.《合于公司行使闲置自有资金和闲置召募资金举行委托理财的议案》 17.《合于终止个人召募资金投资项目并将节余召募资金久远添补滚动资金的议案》18.《合于公司 2021年第一季度陈说的议案》 19.《合于召开 2020年年度股东大会的议案》
第二届董事会第五十次集会 2021年8月30日 1.《合于公司2021年半年度陈说及其摘要的议案》 2.《合于公司2021年半年度召募资金存放与实践行使境况的专项陈说的议案》
第二届董事会第五十一次集会 2021年9月27日 《合于接收控股股东委托贷款展期暨相干生意的议案》
第二届董事会第五十二次集会 2021年10月28日 1.《合于审议公司2021年第三季度陈说的议案》 2.《合于划转子公司股权的议案》
第二届董事会第五十三集会 2021年12月14日 1.《合于控股股东拉长应允实施刻期的议案》 2.《合于召开公司2021年第一次且则股东大会的议案》
公司独立董事本着刻苦尽职的立场，踊跃出席公司的股东大会、董事会及董事会各特意委员集合会，有劲审查公司报送的集会原料和干系原料。动作独立董事，陈说期内要点合怀公司相干生意、对表担保、利润分派、召募资金行使、续聘管帐师事宜所、董监高薪酬、公司讯息披露境况等方面。一共独立董事均对审议事项公布了独立观点，就报告事项以各自专业周围经历公布了观点与创议，对公司的模范运转、保卫中幼股东的合法权利施展首要效用。
公司永远将防控筹划危机动作首要职业，依照公司规章轨造的干系轨则和《内部局限手册》干系指引，开发了厉谨的内部局限系统。开发健康了完整的股东大会、董事会、监事会轨造，变成权柄机构、计划机构、监视机构与处分层之间权责明明、各司其职、有用造衡、科学计划、和谐运作的法人处分散局，并有用运行；开发健康内部局限轨造，真正、切实、完善、实时、公道地对表披露讯息，财政陈说真正牢靠，坐蓐筹划行径不断不变。针对公司正在筹划处分中存正在的衰弱症结和危机隐患，为不断提防并化解庞大危机，擢升企业处分秤谌，公司周详梳理了正直办公、出书交易、股权投资、招投标和合同处分、子公司羁系等十个方面的要紧危机点和防控步骤。2021年，董事会审计委员会对公司危机处分及内部局限的有用性举行了查验与监视，经大信管帐师事宜所审计，公司2021年度正在一共轨则的庞大方面均仍旧了有用的内部局限。
公司正经遵从中国证监会和上海证券生意所合于讯息披露的各项轨则，踊跃实施披露仔肩，保卫股东的合法权利。正经推广公司《讯息披露处分轨造》，加强讯息披露的职守认识，显着庞大讯息的上报、审批和布告流程，保证公司披露讯息的真正、切实、实时、完善。2021年，公司披露布告51个，蕴涵4个按期陈说和47个且则布告，涉及公司筹划计划、利润分派、对表投资等各个方面，饱满向投资者呈现了公司筹划境况和财政情状。
通过股东大会、事迹诠释会和投资者整体迎接日行径，结构公司董事、高级处分职员踊跃与投资者调换，回答投资者存眷的题目，帮帮投资者对公司代价做出合理、客观的判定。踊跃施展投资者热线、邮箱和“上证 e互动”平台的效用，保证投资者疏导渠道的通畅。
一是出书一批宣称阐释党的更始表面精品力作。盘绕习新期间中国特点社会主义思念出书传布，推动一批要点选题。盘绕中持久重心和庞大节点重心，兼顾兴办重心出书要点选题库，强化要点选题跟踪推动。兼顾推动“新期间玄学社会科学更始文库”等，以公司的人文学术出书材干，更好地阐释宣称中中文明和中国心灵的期间出色。
二是开发资源调配机造，将出书资源向社会效益高出、单品效益明显、勤勉杀青国度和公司策划项方针单元倾斜，同时统筹中幼社兴盛需求，对拥有墟市潜力的更始产物线予以增援。研究优化报刊布局，擢升期刊资源进入产出出力。
将融媒体头脑加倍深度融入出书筹备、编纂、营销全流程，接续擢升纸电同步版权获取、计划斥地、墟市扩充的比例，不断扩张有声书、电子书出卖“切切级”“百万级”阵营，加快协调平台逐渐向变成中央竞赛力迈进。推进文创交易再上台阶，驻足于自己文明基因和版权资源，踊跃测验跨界团结、联名斥地等多种方式，不断擢升高附加值品类数目和创意含量，开发文创品牌授权的归纳运营处分系统，打造年青化、新国潮文创产物矩阵。
一是求实做响首要品牌行径，兼顾推动商务印书馆125周年、中华书局110周年、三联书店90周年等牵记行径，强化宣称联动和行径连续，勤勉打出品牌扩充组合拳，变成不断性社会影响和墟市功效。更始方式与重心，擢升经销商大会、恳道会等行径效用，线上线下联络办好读者大会、媒体恳道会和读者绽放日，探索筹备首要评奖行径，擢升社会影响，增进出卖转化。
二是强化品牌资源模范处分，强化字号、商号等注册和授权处分，发展品牌资源普查，踊跃拓展品牌影响，发展分类营销和专题营销。表里拉拢滞碍侵权盗版，进一步加强事前功令袒护和依材干，整合子企业与干系平台计划，加大反应速率、加大收拾力度，开发激发机造。
踊跃提防化解危机，通过内部审计、专项查验、企业自查等体例强化监视，进一步推进百般监视体会协调。周详强化法务处分，完整法务处分事务调换机造。进一步升高投资效益，对投资项目举行慎密化处分，不息加强公司落实“双效联合”央浼的精准性和推广力。
2022年，公司争持稳字当头、稳中求进，以推进高质地兴盛为重心、以深化供应侧布局性改良为主线、以改良更始为动力，锐意向上，周详擢升筹划材干和筹划质地，为投资者创设持久投资代价。以振奋模样、优异结果款待党的二十大得胜召开。
2021年，公司监事会正经依照《公执法》《证券法》和《公司章程》的相合轨则，有劲实施股东大会给与的各项职责，监事会依照今年度事务境况编造了《中国出书传媒股份有限公司2021年度监事会事务陈说》。
中国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会正在2021年度内正经依照《公执法》《证券法》和《公司章程》以及公司《监事集会事准则》等相合功令法例和公司规章轨造的央浼，依法独立行使权力，正在事务中刻苦尽责,对公司坐蓐筹划、财政情状、召募资金行使境况及董事和高级处分职员履职境况举行了监视。现将今年度事务陈说如下：
陈说期内，公司监事会出席了2次股东大会，并踊跃列席董事集合会，对公司董事会的齐集、召开以及表决法式是否适宜干系功令法例及公司规章轨造的央浼举行监视，未显现违规操作的举止。同时，公司董事会正经推广了股东大会的各项决议，依法行使功令和股东给与的权柄，未显现损害公司长处和股东权利的状况。
第二届监事会第四十二次集会 2021年4月28日 1.《合于公司2020年度监事会事务陈说的议案》2.《合于公司2020年年度陈说正文及摘要的议案》 3.《合于公司2020年度财政决算陈说及2021年度财政预算陈说的议案》 4.《合于公司2020年度利润分派计划的议案》5.《合于公司2021年度估计相干生意的议案》 6.《合于2021年度公司董事、监事及高级处分职员薪酬的议案》 7.《合于礼聘2021年度公司财政审计机构和内控审计机构的议案》 8.《合于公司2020年度召募资金存放与行使境况的专项陈说的议案》 9.《合于公司2020年度内部局限评判陈说的议案》 10.《合于公司2020年度内部局限审计陈说的议案》11.《合于公司2021年度对表担保的议案》 12.《合于公司2021年度申请银行授信额度的议案》13.《合于公司行使闲置自有资金和闲置召募资金举行委托理财的议案》 14.《合于终止个人召募资金投资项目并将节余召募资金久远添补滚动资金的议案》
第二届监事会第四十三次集会 2021年8月30日 1.《合于公司2021年半年度陈说及其摘要的议案》2.《合于公司2021年半年度召募资金存放与实践行使境况的专项陈说的议案》
第二届监事会第四十四次集会 2021年9月27日 《合于接收控股股东委托贷款展期暨相干生意的议案》
第二届监事会第四十五次集会 2021年10月28日 1.《合于审议公司2021年第三季度陈说的议案》2.《合于划转子公司股权的议案》
陈说期内，公司监事会依照功令和法轨则的轨则和给与的职责，对公司依法运作境况、财政情状、相干生意、召募资金行使境况、对表担保等事项举行了有劲监视查验，并公布如下观点：
陈说期内，公司监事出席或列席股东大会和董事集合会，听取公司各项首要议案和决议，对公司计划法式和公司董事、高级处分职员实施职责境况举行了监视。监事会以为：公司股东大会、董事集合会的齐集、召开均依照《公执法》《证券法》及《公司章程》等相合轨造的轨则推广。公司董事、高级处分职员事务刻苦尽责，不存正在违反功令、法例、《公司章程》或损害公司以及股东长处的状况。
陈说期内，监事会有劲审核了公司的财政陈说及干系原料，对公司财政情状、财政处分等方面举行了有用的监视和查验，公司2021年度财政情状优良，财政管帐内控轨造健康。管帐不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉，正经推广《管帐法》和《企业管帐法规》等功令法例，不存正在控股股东及其他相干方非筹划性占用公司资金境况。
陈说期内，公司相干生意的审议法式和讯息披露适宜相合功令法例和《公司章程》的轨则，相干董事和相干股东正在表决时举行了回避，不存正在损害公司长处和中幼股东长处的状况。
陈说期内，监事会对公司召募资金处分存放和实践行使境况举行了查验，以为公司正经依照《股票上市准则》《上海证券生意所上市公司自律羁系指引》等相合央浼处分和行使召募资金，并实时实施了干系审议法式和披露仔肩，不存正在违规存放或者行使召募资金的状况。
2021年度，公司进一步完整了公司的内部局限系统，保障了公司各项交易、各个症结的模范运转及筹划性危机的有用提防和局限。公司编造的内部局限评判陈说真正、客观响应了公司内部局限模范系统兴办及运作境况。
2022年，监事会将接续正经依照功令法例、《上海证券生意所上市公司自律羁系指引》及《公司章程》的轨则，刻苦尽责地实施监事会职责。紧紧盘绕公司2022年的坐蓐筹划方针和事务职业，依法出席股东大会、列席董事会，实时职掌公司庞大计划事项，有劲实施监视查验本能，确实担负起保卫公司及广泛股东权利的职守。同时，监事会对公司股东、董事、高级处分职员正在2021年度对监事会事务的增援与配合默示谢谢。
依照《公执法》《证券法》《上市公司处分法规》功令法例以及《公司章程》《独立董事事务轨造》的轨则和央浼，本着保卫公司的合法权利、保证全盘股东长处的准绳，动作中国出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈说期内，咱们确实实施了《公司章程》和《独立董事事务轨造》中给与独立董事的职责，参预了公司的庞大事项计划，对董事会审议的庞大事项公布独立客观的观点，保卫了公司长处和全盘股东的合法权利，对公司的模范、不变、健壮兴盛施展了踊跃的推进效用。现将咱们的年度履职境况陈说如下：
陈说期内，公司共有独立董事三名，人数为全盘董事的三分之一，适宜相合功令、法例和《公司章程》的轨则。董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会的主任委员均按轨则由独立董事担负。独立董事部分根基原料如下：
陈德球，男，1981年6月出生，中国国籍，安徽安庆人，无境表久远居留权，博士。卒业于南开大学，获处分学博士学位，随后又动作经济学博士后至香港中文大学工商处分学院经济与金融探索核心举行学术探索。任教于对表经济生意大学国际商学院，历任副传授，国际商学院管帐系副主任、传授，副院长。现为对表经济生意大学国际商学院院长、传授、博士生导师。
彭兰，女，1966年10月出生，中国国籍，无境表居留权，音讯学博士探索生卒业。现任清华大学音讯与传布学院传授，兼任湖南师范大学“潇湘学者”讲座传授。1991年7月至2015年6月，彭密斯正在中国黎民大学音讯学院任教，2005年评为传授。彭密斯的探索对象是新媒体传布、引子协调。入选过训诲部2006年“新世纪卓绝人才增援部署”和北京市社科百人为程。
金元浦，男，浙江浦江人，1950年12月出生，中国国籍，无境表居留权，中国社会科学院文学博士。金先生自1987年6月起担负青海师范大学中文系讲师，1991年7月至1994年6月，金先生就读于中国社会科学院探索生院，于1994年6月得到中国社会科学院文学博士学位，1994年6月至2014年1月（退歇），金先生担负中国黎民大学中文系副传授、传授、博士生导师。现任中国文明创意资产探索会会长；中国中表文学表面学会副会长；北京市科技美学学会会长；高校动漫类教材兴办专家委员会副主任；商务部效劳生意协会专家委员会副主任、文明生意首席专家。
咱们动作公司独立董事，本着刻苦尽职的立场，踊跃出席公司的股东大会、董事会及董事会各特意委员集合会，有劲留神审查公司报送的集会原料和干系原料，踊跃参预各项议案的咨询并提出合理创议，为公司的科学计划施展了踊跃效用。
公司为独立董事有用履职供给了须要的事务条目并赐与了肆意增援。咱们通过现场、电话、邮件及视频集会等多种方式与公司仍旧亲昵疏导。陈说期内，公司董事会、股东大会的齐集、召开法式符功令轨则，庞大事项均按功令法例和《公司章程》的轨则实施了审议法式，咱们对公司董事会各项议案均默示赞许，无反驳的事项，不存正在阻碍、弃权的状况。
陈说期内，咱们正经依照《上市公司处分法规》《股票上市准则》和上交所自律羁系干系指引的相合轨则对公司涉及相干生意事项举行审核与监视，咱们以为公司相干生意的审议法式和讯息披露适宜功令法例的轨则，相合相干生意属于公司平日坐蓐筹划需求而举行，并经处分层审慎计划，相干生意依照等价有偿、平正的准绳订价，没有违反公然、公道、刚正的准绳，不存正在损害公司和中幼股东长处的状况。
陈说期内，公司不存正在对控股股东和实践局限人供给担保的境况。经核查，陈说期内，公司不存正在被控股股东、实践局限人及其局限的其他企业占用资金的境况。
陈说期内，公司召募资金存放和行使适宜《公执法》《证券法》上市公司召募资金处分和行使的羁系央浼以及公司《召募资金行使与处分措施》等功令法例和文献的轨则，对召募资金举行了专户存储和专项行使，并实时实施了披露仔肩，不存正在违规行使召募资金的状况。
陈说期内，大信管帐师事宜所（迥殊寻常合股）争持独立审计法规，刻苦尽职，为公司出具的审计陈说客观、刚正地响应了公司的财政情状和筹划功效。公司续聘管帐师事宜所法式适宜《公执法》和《公司章程》的轨则。
咱们以为陈说期内对董事、监事、高级处分职员薪酬计划是从公司实践境况动身协议的，统筹对股东合理回报和公司可不断兴盛需求，不存正在损害公司及股东长处的状况。
陈说期内，公司依照《公司章程》的轨则，联络公司实践境况和政策兴盛需求，协议了合理的利润分派计划，有利于公司的不断、不变、健壮兴盛，不存正在损害公司长处和股东长处的状况。
陈说期内，公司依照《股票上市准则》《讯息披露处分措施》等轨则和央浼，正在上海证券生意所网站和指定披露媒体共宣告了4个按期陈说和47个且则布告，真正、切实、完善地披露了干系讯息，保卫了全盘股东公道获取公司讯息的权柄。
2021年度，公司董事、监事、高级处分职员及干系职员为独立董事实施职责赐与了高度的增援和珍惜，公司不存正在阻碍独立董事独立性的境况。动作公司独立董事，咱们正经按拍照合功令法例，本着客观、刚正、独立的准绳，确实实施职责，参预公司庞大事项的计划，审慎、厚道、刻苦地履职尽职，饱满施展独立董事的效用，保卫了公司的满堂长处和股东的合法权利。
2022年，咱们将接续本着审慎、刻苦、厚道的心灵，有劲实施独立董事的职责，进一步强化与公司董事、监事和处分层之间的疏导，增进公司的模范健壮兴盛，为客观刚正地袒护广泛投资者的合法权利，创设优良事迹施展踊跃效用。
为进一步优化公司处分散局，升高董事会的计划材干和处分秤谌，现拟将公司董事会席位由9名董事扩充至11名，个中非独立董事由6名扩充至7名，独立董事由3名扩充至4名，并对《公司章程》第一百〇五条举行编削：
本议案一经第二届董事会第五十五次集会审议通过，干系实质已于2022年5月26日正在上海证券生意所网站（）及指定媒体披露。
依照中国证券监视处分委员会《公斥地行证券的公司讯息披露实质与体例法规第2号——年度陈说的实质与体例》《上海证券生意所股票上市准则》《上市公司讯息披露处分措施》等干系轨则，公司董事会依照公司筹划境况和财政情状编造了《中国出书传媒股份有限公司2021年年度陈说》及摘要。
本议案一经第二届董事会第五十四次集会审议通过，干系实质已于2022年4月29日正在上海证券生意所网站（）及指定媒体披露。
今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周详清楚本公司的筹划功效、财政情状及他日兴盛策划，投资者应该到http//网站留神阅读年度陈说全文。
公司拟以截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权备案日备案正在册的全盘股东每10股派创造金盈余黎民币1.29元(含税),共计分派现金盈余黎民币235,102,500.00元（含税），本次股利分派后公司节余未分派利润结存至下一年度。今年度不举行送股及资金公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通事后方能履行。
依照中国证监会宣告的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司属于“音讯和出书业”上市公司。公司所处的出书传媒行业总体上属于守旧行业。结余材干受国度干系行业计谋、税收计谋以及纸张等原原料价钱摇动成分影响较大。跟着互联网出书的不息兴盛、国度文明体例改良的深切推动以及国内文明消费需求的升级，守旧出书转型升级加快推动，守旧出书与新兴出书协调兴盛成为行业主流趋向，行业满堂显现离间与机会并存的兴盛态势。
依照国度音讯出书署2021年12月宣告的《2020年音讯出书资产剖释陈说》显示，2020年，受新冠肺炎疫情等成分急急膺惩，音讯出书资产领域有所下滑，但兴盛根基面仍仍旧不变。世界出书、印刷和刊行效劳完卒业务收入16776.3亿元，较2019年消重11.2%；利润总额1024.8亿元，消重19.2%；具有资产总额22578.7亿元，消重6.3%；一共者权利（净资产）11425.4亿元，消重6.0%。
书报刊守旧出书领域有所下滑。2020年，世界图书种类新版较2019年消重5.0%，重印消重2.1%；世界图书总印数消重2.1%；图书出书完卒业务收入963.6亿元，消重2.6%。52种普通图书到达或领先100万册，裁汰30种。报注销书总印数别离消重9.0%和7.0%，完卒业务收入别离消重6.4%和2.8%，降幅较上一年均有所加大。印刷复造完卒业务收入消重13.1%，出书物刊行完卒业务收入消重7.6%。
数字化交易收入仍旧伸长。2020年，音讯出书单元面临疫情膺惩，踊跃开发线上交易，推动数字化转型。数字出书收入11781.7亿元，伸长19.2%。新华书店与出书社网上出书物出卖数目伸长40.6%，金额伸长62.5%。世界数字出书物出口金额伸长11.5%。新媒体上市公司各项经济目标周详伸长，完卒业务收入伸长13.7%；具有资产总额伸长5.5%；完毕利润总额伸长134.1%。
出书版权生意逆差大幅缩幼。2020年，世界共输出图书、音像成品和电子出书物版权13895项，较2019年消重6.2%；引进图书、音像成品和电子出书物版权14185项，消重11.2%；生意逆差290项，消重75.0%。个中，向美国、英国、日本、俄罗斯、印度等国度或区域输出宣称阐释习新期间中国特点社会主义思念、先容中国兴办劳绩经历图书版权140多项，先容新冠肺炎疫情防控学问图书版权400多项，涉及英语、日语、俄语、印地语、阿拉伯语等多种文字。
出书传媒集团旗舰职位进一步高出。2020年，108家图书出书、报注销书和刊行集团共完毕主业务务收入3491.0亿元，占世界书报注销书和出书物刊行主业务务收入的80.5%，升高4.7个百分点；完毕利润总额341.2亿元，占世界出书刊行全行业利润总额的74.2%，升高1.2个百分点。
公司以图书、报纸、期刊等出书物出书为主业，是集出书、刊行、物资供应、印刷等交易于一体的大型出书企业。
出书交易要紧席卷图书出书、报注销书、电辅音像出书及干系的版权交易。本公司具有一批史册修长、拥有较高着名度和行业职位的卓绝出书社，个中，本公司部下黎民文学出书社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出书社、黎民音笑出书社、糊口念书新知三联书店、中国民主法造出书社等7家出书社被评为国度一级出书社，进入“中国百佳出书社”队伍。出书交易以大家出书和专业出书为主，同时涉及训诲出书，出书种类充裕，涵盖用具书、文学、说话、学术、政事、古籍、功令、经济与处分、音笑、
美术、科技、糊口、少儿、教辅教材、列传、动漫等多个细分周围，具有伟大的作家资源和读者群体，正在中国拥有重大的文明影响力。公司部下出书单元多次获取中国出书当局奖之先辈出书单元奖、“世界音讯出书体例先辈整体”称谓、世界百佳图书出书单元等奖项，本公司出书物多次获取中国出书当局奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华卓绝出书物奖等国度级奖项。
公司刊行交易要紧通过摩登训诲及其子公司发展，席卷中华书局、商务印书馆、摩登训诲、中文出书社等本公司子公司出书的教材刊行交易及其他训诲出书单元的教材刊行交易。
第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四时度（10-12月份）
陈说期末及年报披露前一个月末的寻常股股东总数、表决权收复的优先股股东总数和持有稀少表决权股份的股东总数及前10名股东境况
股东名称（全称） 陈说期内增减 期末持股数目 比例(%) 持有有限售条方针股份数目 质押、记号或冻结境况 股东本质
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒生意型绽放式指数证券投资基金 1,724,100 4,257,000 0.23 0 无 0 其他
上述股东相干干系或划一手脚的诠释 本公司未知上述股东之间是否存正在相干干系，也未知其是否属于《上市公司收购处分措施》轨则的划一手脚人。
公司应该依照首要性准绳，披露陈说期内公司筹划境况的庞大变更，以及陈说期内产生的对公司筹划境况有庞大影响和估计他日会有庞大影响的事项。
2021年终年，公司2021年完卒业务收入63.04亿元，与上期同比伸长5.80%；完毕归属于上市公司股东的净利润7.80亿元，与上期同比伸长5.26%。2021年终，公司总资产145亿元，与上期同比伸长4.43%；净资产88.72亿元，与上期同比伸长6.96%；
公司年度陈说披露后存正在退市危机警示或终止上市状况的，应该披露导致退市危机警示或终止上市状况的原故。
公司依照企业管帐法规和国度干系财政规章以及公司实践筹划境况，杀青了2021年度财政决算事务，并编造了2021年决算陈说，经大信管帐师事宜所（迥殊寻常合股）审计，出具了尺度无保存观点的审计陈说。
同时，公司依照政策兴盛方针，参照2021年的经业务绩及目前的筹划材干，正在归纳剖释国度计谋、墟市境遇等成分对预期的影响，以及联络2022年度公司的墟市营销部署及坐蓐筹划部署的根本进步行测算，并编造了2022年度财政预算陈说。
依照《公执法》《证券法》《公司章程》等干系功令的轨则，现将公司2021年度财政决算陈说及2022年度财政预算陈说呈上。
2021年是党和国度史册上拥有里程碑意旨的一年，是中国出书传媒股份有限公司深切贯彻落实党主题计划布置、开启兴办全国一流出书企业新征程的一年。公司加强党修引颈，确实强化思念政事兴办和处分材干兴办；紧扣修党百年，进一步做强做优出书主业，扩张文明品牌影响；争持稳中求进，踊跃应对疫情影响和资产变更，加强可不断兴盛韧性；争持题目导向，周详从厉治党治企，社会效益很是明显，两个效益有机联合，完毕了“十四五”优良开局。
公司财政报表一经大信管帐师事宜所（迥殊寻常合股）审计，出具了大信审字[2022]第1-02516号尺度无保存观点的审计陈说。为了使诸位股东、董事周详、仔细地清楚公司2021年度的财政情状、筹划功效及现金流量，现将2021年度财政决算境况报告如下:
中国出书资产领域满堂伸长61,525.21万元，伸长比率为4.43%，伸长要紧是由于筹划堆集及交易领域扩展所致。泉币资金、生意性金融资产、一年内到期的非滚动资产、其他非滚动金融资产的变更要紧系公司发展资金处分时置备区别金融产物的分歧所致。
中国出书欠债领域满堂伸长3,831.24万元，伸长比率为0.69%。租赁欠债和一年内到期的非滚动欠债变更，要紧系公司推广新租赁法规后租赁付款境况变更所致。
中国出书以出书物坐蓐和出卖为主业，2021年度完卒业务收入63.04亿元，同比伸长5.80%，利润总额8.62亿元，同比伸长2.09%。财政用度、投资收益、平正代价变化收益项目变更，要紧系置备理物业物与斗劲期存正在分歧。其他收益伸长要紧系当局补帮结转扩充所致。
中国出书筹划行径现金流量净额较旧年伸长9,402.53万元，增幅9.71%，要紧为筹划堆集所致；投资净流出变更要紧是置备理物业物的种类和区间存正在分歧；筹资行径流量裁汰，要紧是旧年中国出书集团公司以委托贷款的方式拨付国资预算所致，本年不存正在好像事项。
公司做好2022年事务的总体央浼是：以习新期间中国特点社会主义思念为教导，深切贯彻党的十九大和十九届历次全会心灵，贯彻落实宣称文明事务庞大调整，发扬伟大修党心灵，进一步加强“四个认识”、顽固“四个自尊”、做到“两个保卫”，心怀“国之大者”，不息升高政事判定力、政事分解力、政事推广力，争持稳字当头、稳中求进，以推进高质地兴盛为重心，以深化供应侧布局性改良为主线，以改良更始为动力，周详履行“十四五”时刻兴盛策划，把社会效益放正在首位，勤勉完毕营收和利润6%安排的伸长，以振奋模样、优异结果款待党的二十大得胜召开。
预算编造的根基条件：假设2022年预算期内公司所处社会经济、功令和计谋境遇无庞大变更；假设2022年预算期内墟市行情无庞大变更；假设2022年预算期内国内利率变更对公司不存正在庞大影响；无其他不成抗力及不成预念成分的庞大影响。本预算所采用的管帐计谋与管帐臆度与2021年度仍旧划一。
依照上述准绳及2021年的境况，中国出书2022年度预算，业务收入金额为66.83亿元，较2021年决算63.04亿元上升6.0%；利润总额金额为9.14亿元，较2021年决算8.62亿元上升6.0%。
经大信管帐师事宜所（迥殊寻常合股）审计，公司2021年度完毕归属于上市公司股东的净利润为779,934,519.78元。依照中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》、上海证券生意所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等干系轨则，联络公司行业特色和发暴露状，公司协议2021年度利润分派计划如下：
公司拟向全盘股东每10股派创造金盈余黎民币1.29元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为1,822,500,000股，以此筹划合计拟派创造金盈余235,102,500.00元（含税）。今年度公司现金分红金额占团结报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.14%。本次股利分派后公司节余未分派利润结存至下一年度。今年度不举行送股及资金公积转增股本。
本议案一经第二届董事会第五十四次集会审议通过，干系实质已于2022年4月29日正在上海证券生意所网站（）及指定媒体披露。
公司依照平日筹划需求，联络2021年度的相干生意的推广境况对2022年度的平日性相干生意境况举行了估计，并编造了《中国出书传媒股份有限公司2022年度估计相干生意明细表》。
本议案一经第二届董事会第五十四次集会审议通过，干系实质已于2022年4月29日正在上海证券生意所网站（）及指定媒体披露。
公司依照交易筹划需求，联络2021年度的相干生意的推广境况对2022年度的平日性相干生意境况举行了估计，整体境况如下：
向相干人采购产物、商品/接收相干方供给的劳务 新华互联电子商务有限职守公司 7.00 3.51
向相干人采购产物、商品/接收相干方供给的劳务 中国出书对表生意有限公司 17.00 8.53
向相干人出卖产物、商品/供给劳务 新采训诲汇集科技有限职守公司 160.00 46.60
向相干人出卖产物、商品/供给劳务 中国图书进出口（集团）有限公司 251.00 237.95
依照中国出书集团有限公司与中华书局有限公司订立的《衡宇委托租赁订交》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出书集团有限公司收拾北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区平安桥西里38号精品书店个人衡宇租赁事宜，未收取受托代劳费。
依照中国出书集团有限公司与商务印书馆有限公司订立的《衡宇委托租赁订交》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出书集团有限公司收拾北京市东城区王府井大街36号、北京市西城区琉璃厂西街51号个人衡宇租赁事宜，未收取受托代劳费。
依照中国出书集团有限公司与本公司之子公司糊口·念书·新知三联书店有限公司订立的《衡宇委托租赁订交》，本公司之子公司糊口·念书·新知三联书店有限公司代中国出书集团有限公司收拾北京市东城区美术馆22号个人衡宇租赁事宜，未收取受托代劳费。
依照中国出书集团有限公司与本公司之子公司东方出书核心有限公司订立的《衡宇委托租赁订交》，本公司之子公司东方出书核心有限公司代中国出书集团有限公司收拾上海市长宁区仙霞途321号、335号个人衡宇租赁事宜，未收取受托代劳费。
依照中国出书集团有限公司与黎民美术出书社有限公司订立的《衡宇委托租赁订交》，本公司之子公司黎民美术出书社有限公司代中国出书集团有限公司收拾北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东城区东堂子胡同57、59号等衡宇租赁事宜，未收取受托代劳费。
依照中国出书集团有限公司与黎民音笑出书社有限公司订立的《衡宇委托租赁订交》，本公司之子公司黎民音笑出书社有限公司代中国出书集团有限公司收拾北京市东城区向阳门内大街甲55号等衡宇租赁事宜，未收取受托代劳费。
向相干人出卖产物、商品、向相干人供给劳务 新华互联电子商务有限职守公司 50.00 4.28
向相干人出卖产物、商品、向相干人供给劳务 中国图书进出口（集团）有限公司 192.00 61.64
依照摩登企业轨造央浼，为适当墟市经济的激发桎梏机造及上市公司兴盛的需求，增进公司稳重、有用兴盛，联络公司实践境况，协议本计划。
信永中和管帐师事宜所（迥殊寻常合股）（以下简称“信永中和”）是一家具备证券、期货干系交易从业资历，具有充裕资金墟市审计经历的专业管帐师事宜所。
依照公司政策兴盛需乞降审计央浼，经计划划一，公司拟礼聘信永中和为公司2022年度财政和内部局限审计机构。公司已就管帐师事宜所改革事宜与原聘任的大信管帐师事宜所（迥殊寻常合股）（以下简称“大信”）举行了疏导，大信对改革事宜无反驳。
本议案一经第二届董事会第五十四次集会审议通过，干系实质已于2022年4月29日正在上海证券生意所网站（）及指定媒体披露。
上述部署担保总额仅为公司2022年度拟供给的担保额度，整体履行时由担保人、被担保人与银行订立担保订交，订交实质计划确定。董事会授权公司筹划处分层和被担保人打点整体担保合同的订立及其他干系事宜。
本议案一经第二届董事会第五十四次集会审议通过，干系实质已于2022年4月29日正在上海证券生意所网站（）及指定媒体披露。
公司2022年度拟向银行申请授信额度统共不领先150亿元，正在150亿元授信额度累计边界内，授权公司的筹划处分层以总司理办公会决议或纪要的方式对授信实践额度举行调节。
公司可正在最高授信额度边界内打点各项本表币信贷交易，席卷但不限于滚动资金贷款交易、法人透支交易、项目贷款及金融资产交易等。
本议案一经第二届董事会第五十四次集会审议通过，干系实质已于2022年4月29日正在上海证券生意所网站（）及指定媒体披露。
为升高资金行使出力、升高收益秤谌，完毕股东长处最大化，依照中国证券监视处分委员会、上海证券生意所干系法例及《公司章程》的相合轨则，公司依照实践筹划境况，拟正在不影响公司寻常坐蓐筹划行径和募投项目兴办的境况下，行使合计不领先70亿元的闲置自有资金和闲置召募资金举行委托理财（个中闲置自有资金不领先65亿元，闲置召募资金然而领先5亿元），置备安然性高、滚动性好的低危机型（产物危机等第参考银行危机评级稳重型及以下），且适宜功令法例及羁系央浼的理物业物。刻期为公司2021年年度股东大会作出决议起大公司2022年年度股东大会召开之日止。正在上述额度和刻期边界内，资金能够轮回行使，并授权公司筹划处分层认真整体履行。
本议案一经第二届董事会第五十四次集会审议通过，干系实质已于2022年4月29日正在上海证券生意所网站（）及指定媒体披露。
依照《公执法》和《公司章程》的相合轨则，经公司董事会提名委员会审核，第二届董事会第五十五次集会审议通过，拟提名黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生、茅院生先生、张纪臣先生、李原先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
依照《公执法》和《公司章程》的相合轨则，经公司董事会提名委员会审核，第二届董事会第五十五次集会审议通过，拟提名陈德球先生、徐江旻先生、王梦秋密斯、刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事候选人，个中陈德球先生为管帐专业人士。
依照《公执法》和《公司章程》的相合轨则，公司监事会由3名监事构成，个中股东代表监事2名，职工代表监事1名。依照公司控股股东中国出书集团有限公司提名的境况，经公司第二届监事会第四十八次集会审议通过，拟提名刘伯根先生、聂静密斯为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
黄志坚 男，1962年8月出生，中国国籍，硕士。1990年7月进入中宣部，2006年8月至2012年1月任中宣部改良办副主任，2012年1月至2019年6月任中宣部改良办主任；2019年5月至2021年1月任中国出书集团有限公司董事、总司理、党组副书记。2020年4月中选为公司董事长。2021年1月任中国出书集团有限公司董事长。
李岩 男，1962年7月出生，中国国籍，硕士，编审职称。自2015年4月起担负公司董事、副总司理，2020年3月起担负公司总司理。2007年7月至2012年6月担负中华书局总司理等职务，2012年6月至2015年3月担负出书集团副总裁。荣获“世界音讯出书业有高出功劳中青年专家”称谓，入选世界宣称文明体例“四个一批”人才，享福国务院当局迥殊津贴。
于殿利 男，1964年4月出生，中国国籍，博士。1990年4月进入商务印书馆有限公司，2010年5月至2020年4月任商务印书馆总司理、党委副书记。2020年3月起任公司副总司理，2020年4月中选为公司董事。曾获取“世界百佳出书事务家”称谓；2010入选年世界音讯出书行业第二批领甲士才；2013年荣获中国出书当局奖“卓绝出书人物”。
茅院生 男，1972年4月出生，中国国籍，博士。2007年12月进入中国出书集团公司，历任中国出书集团公司政策兴盛部主任、中国出书传媒股份有限公司证券与功令事宜部（审计部）认真人、新华书店总店总司理、党委副书记。2020年1月至2021年8月任新华书店总店推广董事、党委书记。2020年12月起任公司董事、副总司理。曾荣获“世界文明体例改良事务先辈部分”、“国度音讯出书行业领甲士才”、“世界文明名家暨‘四个一批’人才”。
张纪臣 男，1965年7月出生，中国国籍，硕士。1999年8月进入中国图书进出口（集团）总公司，历任中国图书进出口（集团）总公司司理办副主任、人力资源部主任、副总司理、总司理、党委副书记；2020年1月至2021年8月任中国图书进出口（集团）总公司推广董事、党委书记。2020年12月起任公司董事、副总司理。曾荣获“世界宣称文明体例‘四个一批’人才”、“国度音讯出书行业领甲士才”、 “主题直属陷阱五一劳动奖章”、“中国出书当局奖‘卓绝出书人物奖”， 享福国务院当局迥殊津贴。
李原 男，1964年5月出生，中国国籍，硕士。曾任中国电信北京公司副总司理、党委委员，中国电信广州分公司总司理，中国电信广东分公司副总司理、党委委员，中国电信河南公司总司理、党委书记等职务。现任中国电信集团有限公司资金运营部总司理、中国电信投资有限公司董事长、天翼资金控股有限公司董事长，天翼科技创业投资有限公司董事长。
陈德球 男，1981年6月出生，中国国籍，博士。卒业于南开大学，获处分学博士学位，随后动作经济学博士后至香港中文大学工商处分学院经 济与金融探索核心举行学术探索。任教于对表经济生意大学国际商学院，历任副传授，国际商学院管帐系副主任、传授，副院长。现为对表经济生意大学国际商学院院长、传授、博士生导师。
徐江旻 男，1986年3月出生，中国国籍，英国剑桥大学一等名誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学位。现任北京大学光华处分学院金融学副传授。要紧探索周围纠集正在金融经济学、天气经济学、天气金融学等。曾主办国度社会科学基金青年项目，并多次编缉撰写国度兴盛和改良委员会干系项目课题。
王梦秋 女，1975年8月出生，中国国籍，北京大学筹划机学士学位，美国加州大学洛杉矶分校筹划机硕士学位。2002年至2013年担负百度公司技巧副总裁。2013年创立清流资金，代表投资项目席卷货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51信用卡、数美科技、王幼卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周子他日等。
刘守豹 男，1967年1月出生，中国国籍，中国社科院法学博士。现任北京市普华讼师事宜所高级合股人、主任。曾担负北京市讼师协会第七、八届合同法专业委员会主任，北京市法学会民商法探索会理事。首批入选北京市人大常委会立法征询专家库专家、北京市中幼企业效劳核心专家库专家；入选首都功令法学高级人才库。现任晋商银行股份有限公司表部监事，三人行传媒集团股份有限公司和掌趣科技股份有限公司独立董事。
刘伯根 男，1962年5月出生，中国国籍，本科学历。2001年7月至2003年3月，担负大百科副总编纂。2003年3月至2004年12月，担负中国出书集团秘书长。2004年12月至2020年2月担负中国出书集团有限公司副总裁、党构成员，2020年2月至今任中国出书集团有限公司董事、党组副书记。自2015年4月起担负公司监事会主席。荣获“世界先辈事务家”称谓，入选世界宣称文明体例“四个一批”人才，享福国务院当局迥殊津贴。
聂静 女，1965年1月出生，中国国籍，本科学历。2014年12月至2018年6月任中国出书集团公司人力资源部主任，2017年2月至2020年1月任中国图书进出口（集团）总公司党委书记、副总司理，2020年1月至2021年5月任中国图书进出口（集团）有限公司总司理、党委副书记。现任中国出书集团有限公司职工董事。
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